600850万讯自控:第三届监事会第十七次会议决议公告

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证券代码:360085000112 证券简称:万讯自控 公告编号:2018-014

  深圳万讯自控股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会

  议(以下简称“本次会议”)于2018年4月13日在深圳市南山区高新技术产业园北

  区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。有关的会议通知已于2018年4

  月2日以电子邮件方式通知全体监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王洪先生主持,经与会监事审议与表决,本次会议决议如下:

  1、审议通600850过《2017年度监事会工作报告》

  《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息600850披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  2、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业

  板信息披露网站,《关于2017年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、审议通过《2017年度财务决算报告》

  《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  4、审议通过《2017年度经审计财务报告》

  公司2017年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2018年4月13日出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字【2018】48500001号),《2017年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  5、审议通过《2017年度利润分配预案》

  公司 2017 年度利润分配预案为:拟以总股本 285777080 股为基数,向全

  体股东每 10股派发人民币 1.20元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 34293249.60元。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,2017年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定,制订了各项内控制度并严格执行,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  7、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使600850用情况的专项报告》

  监事会认为,报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行存放和使用不存在违规存放和使用募集资金的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  监事会认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责,客观、公正的完成了公司审计工作,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  9、审议通过《关于会计政策变更的议案》公司监事会认为,本次会计政策变更是按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《财政部关于修

  订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  10、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  监事会认为,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  本议案以3票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  11、审议通过《关于成都安可信电子股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明的议案》《关于成都安可信电子股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》、《业绩承诺实现情况审核报告》、《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  12、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

  监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

  《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司监事会

  2018年4月13日
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